Для акционеров

Общее годовое собрание 2018

ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:

Акционерное общество «Тульский молочный комбинат» (АО «ТМК»)

Россия, г. Тула, ул. Некрасова, д.7

АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.

Дата проведения: 08 мая 2018 г.

Место проведения: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус, 5 этаж, актовый зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 09 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 13 апреля 2018 г.

Повестка дня Собрания:

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  5. О распределении прибыли, в том числе о невыплате дивидендов по размещенным акциям по результатам 2017 финансового года.
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2017 года.

С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 17 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года (включительно) с 09 до 17 часов, место ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Тульский молочный комбинат»

Совет директоров АО «Тульский молочный комбинат»  от 05.05.2017

ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ: 

АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.

Дата проведения: 30 мая 2017 г.

Место проведения: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус, 5 этаж, актовый зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 09  час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 10 мая 2017 г.

Вид акций: акции именные обыкновенные бездокументарных; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-02607-А; дата государственной регистрации: 29.08.2008

Повестка дня Собрания:

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  3. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2016 финансового года.
  7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2016 года.
  8. Утверждение Устава Общества в новой редакции

С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 11 мая 2017 года по 30 мая 2017 года (включительно) с 09 до 17 часов, место ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности. 

Совет директоров АО «Тульский молочный комбинат»    

    

Общее годовое собрание акционеров 2016

АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.

Дата проведения: 17 мая 2016 г.

Место проведения: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус, 5 этаж, актовый зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 09  час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 15 апреля 2016 г.

Вид акций: акции именные обыкновенные бездокументарных; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-02607-А; дата государственной регистрации: 29.08.2008

Повестка дня Собрания:

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  3. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2015 финансового года.
  7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2015 года.

С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 16 апреля 2016 года по 17 мая 2016 года (включительно) с 09 до 17 часов, место ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тульский молочный комбинат»



Внеочередное собрание акционеров 2015

АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.

Дата проведения: 18 августа 2015 г.

Место проведения: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус, 5 этаж, актовый зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 09  час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 28 июля  2015 г.

Повестка дня Собрания:

  1. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам первого полугодия 2015 финансового года.

С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 28 июля 2015 года по 18 августа 2015 года (включительно) с 09 до 17 часов, место ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Тульский молочный комбинат»  

Подтверждение принятых решений


Общее годовое собрание акционеров 2015

АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.

Дата проведения: 07 мая 2015 г.

Место проведения: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус, 5 этаж, актовый зал.

Время проведения: 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 09  час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 17 апреля 2015 г.

Повестка дня Собрания:

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  3. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
  6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2014 финансового года.
  7. О признании утратившим силу с 07.05.2015 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного 16.05.2007.
  8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по результатам 2014 года.

С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 18 апреля 2015 года по 07 мая 2015 года (включительно) с 09 до 17 часов, место ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности. 


Устав акционерного общества "Тульский молочный комбинат" от 23.12.2014

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда