- Главная
- О компании
- Информация для акционеров
Информация для акционеров
/информируем/
АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Акционерное общество «Тульский молочный комбинат»
(АО «ТМК»)
Россия, г. Тула, ул. Некрасова, д.7
АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения Заседания: 29 апреля 2026 г.
Дата и время проведения Заседания: 10-00
Место проведения Заседания: г. Тула, Некрасова, д.7, 5 этаж (АО «ТМК»).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2026 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 05 апреля 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300045, г.Тула, ул. Некрасова, д.7, АО «ТМК».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 09 апреля 2026 года с 09 до 17 часов, место ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный корпус, кабинет 303.
Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения 300034, Тульская область, г.Тула, ул. Демонстрации д.27 корп.1, телефон: +7 (4872) 26-96-10, электронная почта: tula@a-rnr.ru.
Совет директоров АО «Тульский молочный комбинат»
Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров №05 от 10.03.2023
ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:
Акционерное общество «Тульский молочный комбинат»
(АО «ТМК»)
Россия, г. Тула, ул. Некрасова, д.7
АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о
проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
17 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
общества: 300045, г.Тула, ул.Некрасова, д.7, АО «ТМК».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества: 24 марта 2024 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного
2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно
ознакомиться с 28 марта 2024 года с 09 до 17 часов, место
ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный
корпус, кабинет 303.
Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров №05 от 10.03.2023
ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:
Акционерное общество «Тульский молочный комбинат»
(АО «ТМК»)
Россия, г. Тула, ул. Некрасова, д.7
АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о
проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
17 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
общества: 300045, г.Тула, ул.Некрасова, д.7, АО «ТМК».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества: 24 марта 2024 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного
2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно
ознакомиться с 28 марта 2024 года с 09 до 17 часов, место
ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный
корпус, кабинет 303.
Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров №04 от 11.03.2024
ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:
Акционерное общество «Тульский молочный комбинат»
(АО «ТМК»)
Россия, г. Тула, ул. Некрасова, д.7
АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о
проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 17 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
общества: 300045, г.Тула, ул.Некрасова, д.7, АО «ТМК».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества: 24 марта 2024 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного
2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно
ознакомиться с 28 марта 2024 года с 09 до 17 часов, место
ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный
корпус, кабинет 303.
Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров №04 от 11.03.2024
ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:
Акционерное общество «Тульский молочный комбинат»
(АО «ТМК»)
Россия, г. Тула, ул. Некрасова, д.7
АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о
проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 17 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
общества: 300045, г.Тула, ул.Некрасова, д.7, АО «ТМК».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества: 24 марта 2024 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного
2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно
ознакомиться с 28 марта 2024 года с 09 до 17 часов, место
ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный
корпус, кабинет 303.
Приложение 1
к протоколу заседания
Совета директоров №04 от 11.03.2024
ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ:
Акционерное общество «Тульский молочный комбинат»
(АО «ТМК»)
Россия, г. Тула, ул. Некрасова, д.7
АО «ТМК» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о
проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для
голосования): 17 апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров
общества: 300045, г.Тула, ул.Некрасова, д.7, АО «ТМК».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества: 24 марта 2024 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного
2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно
ознакомиться с 28 марта 2024 года с 09 до 17 часов, место
ознакомления: г. Тула, ул. Некрасова, дом 7, административный
корпус, кабинет 303.